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コンプライアンス

企業におけるコンプライアンスとは

コンプライアンスとは、企業が法令や規則、社会的規範などを遵守することを指します。日本語では「法令遵守」と訳されますが、近年では単に法律を守るだけでなく、企業倫理や社会的な責任を果たすことも含む、より広い概念として捉えられています。1. コン...
刑事事件

刑事事件について

刑事事件とは、刑法などの刑罰法規に違反する行為によって生じた事件を指します。具体的には、殺人、強盗、窃盗、詐欺、傷害など、社会秩序を乱し、国民の権利を侵害する犯罪行為を対象とします。刑事事件の流れ刑事事件は、以下の流れで処理されます。捜査:...
反社チェック

自分(無料)でやる新聞記事検索のポイント

新聞記事は、最新ニュース、社会情勢、企業情報、人物情報など、様々な情報を知るための貴重な情報源です。しかし、膨大な量の記事の中から必要な情報を見つけるのは容易ではありません。そこで、今回は無料でできる新聞記事検索のポイントをご紹介します。1...
反社チェック

日経のデータベース活用

日経データベースは、日本経済新聞社が提供する、日本経済に関する情報量が圧倒的なデータベースサービスです。1971年から現在までの日本経済新聞の記事はもちろん、企業情報、業界動向、統計データなど、ビジネスに役立つ情報が満載です。この記事では、...
反社チェック

反社チェックをする時の注意点

近年、企業は反社会的勢力との関わりを断ち、コンプライアンスを遵守することが強く求められています。そのため、新規取引先や既存取引先との取引開始前、または定期的に「反社チェック」を実施することが重要です。しかし、反社チェックは簡単ではありません...
反社チェック

犯罪を犯してしまった場合どうすればいいか。

犯罪を犯してしまった場合、まず冷静になることが大切です。そして、以下の3つの選択肢を念頭に置いて行動する必要があります。1. 自首する自首とは、自分が犯罪を犯したことを警察に自ら申告することです。自首には、以下のメリットとデメリットがありま...
反社チェック

海外における反社チェック

企業が海外でビジネスを展開する際、反社チェックは重要なプロセスとなります。反社チェックとは、取引先が反社会的勢力(暴力団や犯罪組織など)との関連がないかを確認することです。以下に、その主な手順と注意点について詳しく説明します。反社チェックの...
反社チェック

反社チェックで同姓同名の犯罪者がヒットした場合のチェック方法

近年、企業はコンプライアンス意識の高まりから、取引先との契約前に反社チェックを行うことが一般的になっています。しかし、反社チェックで同姓同名の犯罪者がヒットした場合、調査対象人物と犯罪者が同一人物かどうか判断する必要があります。同姓同名の犯...
反社チェック

反社チェックについて

反社チェックは、企業が取引先やパートナーとなる企業や個人が反社会的勢力(暴力団など)に関与していないかを確認するためのプロセスです。以下に、その重要性と実施方法について詳しく説明します。反社チェックの重要性法令遵守: 反社会的勢力との関わり...
反社チェック

新聞記事の検索が反社チェックに役に立つのか

近年、企業はコンプライアンス意識の高まりから、取引先との契約前に反社チェックを行うことが一般的になっています。反社チェックには様々な方法がありますが、新聞記事の検索も有効な手段の一つです。新聞記事が役に立つ理由新聞記事には、以下のような反社...