コンプライアンス コンプライアンス研修のポイントとコンテンツ
コンプライアンス研修は、企業の健全な発展のために欠かせないものです。社員一人ひとりがコンプライアンス意識を高め、法令や社内規定を遵守することが重要です。コンプライアンス研修のポイントトップのコミットメント:最高経営責任者（CEO）をはじめと...
コンプライアンス 
反社チェック 反社会的勢力の情報は増加傾向にありますか。
反社会的勢力に関する情報は、増加傾向にあるのか減少傾向にあるのか、一概に断言することは難しいです。増加傾向に見える要因情報収集の高度化: インターネットの普及や捜査機関の技術向上により、以前は把握できなかったような情報も収集できるようになり...
反社チェック
IPO（新規株式公開）において、反社会的勢力との関わりは企業の信用失墜に繋がり、上場自体が危うくなるため、厳しくチェックされています。近年、この調査はますます重要視されており、その手法や基準も進化しています。最新の動向と注意点AI活用による...
与信チェック 企業活動における与信管理の方法：リスクを最小限に抑え、健全な取引を実現する
企業活動において、取引先への売掛金回収リスクは大きな課題となります。代金不払いによる損失は、企業の収益を圧迫し、経営の健全性を損なう可能性があります。そこで重要となるのが与信管理です。与信管理とは、取引先企業の信用状況を調査・分析し、取引限...
コンプライアンス 反社チェック専用ツール：安全な取引のために欠かせないツール？
近年、企業コンプライアンスの重要性が高まる中、反社チェックは企業活動において必須のものとなっています。しかし、取引先企業や個人が反社会的勢力との関係がないかを確認するのは、手作業で行うと大変な労力と時間を要します。そこで近年注目されているの...
反社チェック もしも仕事の取引先が反社会的勢力だったら
もし仕事の取引先が反社会的勢力だとわかった場合、以下の3つの選択肢があります。1. 取引を止める最も安全な方法は、取引を止めることです。反社会的勢力との取引は、法令違反となるだけでなく、企業の評判を落とすリスクもあります。2. 関係を断ち切...
反社チェック 証券会社が行う反社チェックとは？
証券会社が行う反社チェックとは、顧客や取引先企業が反社会的勢力かどうかを調査することです。具体的には、以下の方法で行われます。照会システムの利用: 証券会社は、警察庁や都道府県警などが提供する照会システムを通じて、顧客や取引先企業の役職員ら...
反社チェック 銀行が行う反社チェックとは
銀行が行う反社チェックとは、取引先や融資先企業が反社会的勢力かどうかを調査することです。具体的には、以下の方法で行われます。照会システムの利用: 銀行は、警察庁や都道府県警などが提供する照会システムを通じて、取引先や融資先企業の役職員らが暴...
コンプライアンス フロント企業とは：社会に潜む闇を暴く
フロント企業とは何か、その役割、特徴、企業がフロント企業との関係を避けるために講じることができる対策について説明します。はじめに現代社会において、企業は経済活動の基盤であり、私たちの生活に不可欠な存在となっています。しかし、その影には、暴力...
反市場勢力・反市場的勢力 ハコ企業とは？その実態と問題点
1. はじめに近年、市場経済の健全な発展を阻害する存在として「ハコ企業」が注目されています。ハコ企業とは、実態のない事業を営む企業や、経営不振に陥り、正常な資金調達が困難になった企業を指します。彼らは、投資家から不当な利益を得ようとする悪質...