近年、企業はコンプライアンス意識の高まりから、取引先との契約前に反社チェックを行うことが一般的になっています。しかし、反社チェックで同姓同名の犯罪者がヒットした場合、調査対象人物と犯罪者が同一人物かどうか判断する必要があります。
同姓同名の犯罪者がヒットした場合のチェック方法
1. 生年月日を確認する
まずは、生年月日を確認しましょう。生年月日が異なれば、同一人物ではない可能性が高いです。
2. 住所を確認する
住所を確認することで、同一人物かどうか判断する材料になります。過去の住所歴なども確認すると、より確実です。
3. 経歴を確認する
学歴や職歴を確認することで、同一人物かどうか判断する材料になります。
4. 顔写真を確認する
顔写真を確認することで、同一人物かどうか判断する材料になります。
5. 関係者への聞き取り調査を行う
関係者への聞き取り調査を行うことで、同一人物かどうか判断する材料になります。
6. 専門家に相談する
上記の方法で判断できない場合は、弁護士や探偵などの専門家に相談することをおすすめします。
その他
- 反社チェックは、相手との信頼関係を築くためにも重要です。
- 反社チェックの結果、相手が反社会的勢力と関係していると判断した場合には、取引を中止するなどの対応が必要です。
- 反社チェックに関する相談は、弁護士や探偵などの専門家に相談することをおすすめします。
同姓同名による誤判定を防ぐために
- 複数の情報源を組み合わせて、総合的に判断する。
- 情報の鮮度を確認する。
- 調査対象の範囲を明確にする。
- 専門家の意見を参考にする。
まとめ
反社チェックで同姓同名の犯罪者がヒットした場合、慎重に調査を行う必要があります。上記のチェック方法を参考に、誤判定を防ぎましょう。
参考資料
- 警察庁「暴力団排除推進運動」
- 全国暴力団追放運動推進センター「暴力団情報データベース」
- 法務省「反社会的勢力関係情報データベース」
- 信用調査会社
- 弁護士
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